Prejudiciu de peste 51 milioane de lei cauzat prin prelucrarea ilicită de tutun, producerea și comercializarea de țigarete, identificat de inspectorii ANAF
EconomieNationalUltimele stiri 27 iulie 2023 0
În perioada februarie 2022 – iulie 2023, inspectorii ANAF din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Suceava au verificat un operator economic din județul Iași, care s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale și a cauzat bugetului general consolidat un prejudiciu total de 51.360.893 de lei (accize și TVA). Acesta a importat 49.500 kg de tutun brut din Federația Rusă cu valoare de achiziție de 99.000 de euro, fără a deține autorizație de comercializare de tutun brut. Scriptic, cantitatea importată de tutun brut ar fi fost livrată intracomunitar către un partener din Ungaria, prin intermediul unei societăți de transport din Germania.
Ca urmare a verificărilor specifice și schimbului de informații cu autoritățile fiscale din Ungaria și Germania, s-a constatat că livrările intracomunitare de bunuri și serviciile de transport consemnate în acte au fost fictive. De fapt, tutunul brut importat a fost prelucrat ilicit, folosit la producerea ilegală de țigarete și vândut pe teritoriul României.
Conform legii, tutunul brut poate fi comercializat către un operator economic din România doar dacă este autorizat ca antrepozitar pentru producția de tutun prelucrat, deplasarea tutunului efectuându-se direct către antrepozitul fiscal al acestuia. Operatorul economic nu a justificat deplasarea ulterioară a tutunului brut în spațiul comunitar și nici către un antrepozit fiscal din interiorul țării, respectiv nu a deținut nicio autorizație emisă de autoritatea competentă în vederea deținerii, depozitării, transformării sau producției de produse accizabile rezultate din valorificarea tutunului brut.
Read more
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (ANAF) au aplicat sancțiuni contravenționale de peste 3 milioane lei în cadrul unor acțiuni pentru prevenirea evaziunii fiscale
EconomieUltimele stiri 27 iulie 2023 0
În perioada 19 – 20 iulie 2023, peste 95 de inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală au verificat 189 operatori economici care comercializează produse alimentare în municipiul București și județul Ilfov, în zone cu risc fiscal ridicat.
Au fost aplicate 112 sancțiuni contravenționale în cuantum de 722.203 lei (amenzi şi confiscări), în principal pentru neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neîndeplinirea obligațiilor declarative reglementate de sistemul RO e-Transport, neevidențierea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate și nerespectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative.
Totodată, în perioada 17 – 23 iulie, 86 de inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală, au desfășurat activități specifice de control antifraudă pe litoralul Mării Negre, vizând în principal verificarea respectării prevederilor OUG 28/1999, republicată, cu privire la dotarea și utilizarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale. Urmare acestor activități au fost verificați 465 operatori economici și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum de 2.361.826 lei (amenzi și confiscări).
Acțiunile operative vor continua în perioada următoare și vor viza înregistrarea veniturilor realizate din comercializarea produselor alimentare, existența documentelor de achiziție pentru produsele deținute în vederea comercializării, dar și existența formelor de angajare a personalului identificat cu ocazia controlului.
Read more